Verdes/ALE consideram que revelações dos arquivos FinCEN devem servir de alerta

Bruxelas, 21 de setembro de 2020 – O Grupo Parlamentar dos Verdes/ALE considera que as últimas revelações do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) sobre as falhas do governo no caso dos arquivos FinCEN devem servir de alerta.

Em causa está o envolvimento de bancos, que atuam internacionalmente, em operações de lavagem de dinheiro pela máfia e por déspotas, oligarcas, terroristas e traficantes. A avaliação de relatórios de suspeita de lavagem de dinheiro à autoridade norte-americana de combate à lavagem de dinheiro Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) revela falhas de controle em bancos que operam internacionalmente e deficiências na supervisão do Estado. 

Assim, o Grupo dos Verdes/ALE apela os governos da União Europeia a pôr fim ao bloqueio do estabelecimento de uma Unidade Europeia de Inteligência Financeira, solicita um debate em plenário com o Conselho e a Comissão Europeia e vai colocar o escândalo de branqueamento de capitais na agenda da nova subcomissão do Parlamento Europeu Permanente em matéria tributária (FISC). A reunião constitutiva terá lugar no dia 23 de setembro, às 9 horas.

Sabe mais aqui. 

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